证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-044
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
对于万顺转 2 展望触发转股价钱向下修正条件的领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息涌现的实质果然、准确和齐备，不存
在症结记录，误导性述说唐突紧要遗漏。
非常领导：
（一）证券代码：300057；证券简称：万顺新材
（二）债券代码：123085；债券简称：万顺转 2
（三）转股价钱：6.20 元/股
（四）汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自
顺转 2 当期转股价钱的 80%（即 4.96 元/股），若后续公司股票收盘价钱继
续低于当期转股价钱的 80%，展望有可能触发《汕头万顺新材集团股份有
限公司向不特定对象刊行可搬动公司债券召募施展书》
（以下简称“
《召募
施展书》”
）中向下修正的联系商定。敬请宏大投资者缜密投资风险。
一、万顺转 2 的基本情况
（一）可搬动公司债券刊行上市情况
经中国证券监督解决委员会《对于痛快汕头万顺新材集团股份有限公
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司向不特定对象刊行可搬动公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844
号）痛快，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象刊行了 900 万张可转
债，每张面值 100 元，运转转股价钱 6.24 元/股，并于 2020 年 12 月 28
日起在深圳证券来回所挂牌上市来回，债券简称“万顺转 2”，债券代码
“123085”。凭据联系规章和《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定
对象刊行可搬动公司债券召募施展书》商定，万顺转 2 转股期自 2021 年 6
月 17 日至 2026 年 12 月 10 日止。
（二）转股价钱诊疗情况
向整体推动每 10 股派 0.400000 元东谈主民币现款（含税），万顺转 2 的转股
价钱由原 6.24 元/股诊疗为 6.20 元/股，诊疗后的转股价钱自 2021 年 5
月 17 日起见效。
万顺转 2 的转股价钱由原 6.20 元/股诊疗为 6.72 元/股，
诊疗后的转股价钱自 2022 年 12 月 16 日起见效。
基数，向整体推动每 10 股派 0.500000 元东谈主民币现款（含税）
。万顺转 2
的转股价钱由原 6.72 元/股诊疗为 6.67 元/股，诊疗后的转股价钱自 2023
年 5 月 16 日起见效。
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价钱向下修正条目，公司第六届董事会第十一次会议、2024 年第一次临时
推动大会审议通过了《对于董事会提议向下修正万顺转 2 转股价钱的议案》
；
公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《对于向下修正万顺转 2 转股
价钱的议案》：决定将万顺转 2 的转股价钱向下修正为 6.20 元/股，修正
后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起见效。
二、万顺转 2 转股价钱向下修正条目
公司《召募施展书》商定的向下修正条目如下：
（一）修正权限及修正幅度
在本次刊行的可转债存续手艺，当公司股票在职意蚁集三十个来回日
中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会
有权忽视转股价钱向下修正决议并提交公司推动大会表决。
上述决议须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可
实施。推动大会进行表决时，抓有本次刊行的可搬动公司债券的推动应当
侧目。修正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个来回日公
司股票来回均价和前一来回日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价
格不得低于股票面值。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱
诊疗日前的来回日按诊疗前的转股价钱和收盘价测度，在转股价钱诊疗日
及之后的来回日按诊疗后的转股价钱和收盘价测度。
（2）修正门径
如公司推动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指
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定的上市公司信息涌现媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股
权登记日和暂停转股手艺等关联信息。从股权登记日后的第一个来回日
（即转股价钱修正日）起，出手规复转股央求并实际修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，搬动股份登记日之前，该类转股
央求应按修正后的转股价钱实际。
三、对于万顺转 2 可能触发向下修正转股价钱的施展
来回日低于当期转股价钱的 80%（即 4.96 元/股），可能触发万顺转 2 转股
价钱的向下修正条目。凭据《召募施展书》中的联系规章，若触发转股价
格的向下修正条目，公司董事会有权决定是否忽视转股价钱向下修正决议，
并提交公司推动大会审议表决。
凭据《深圳证券来回所上市公司自律监管教训第 15 号——可搬动公
司债券》的联系规章，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱
修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一来回日开市
前涌现修正唐突不修正可转债转股价钱的领导性公告，并按照召募施展书
的商定实时履行后续审议门径和信息涌现义务；若公司未在触发转股价钱
修正条件当日召开董事会履行审议门径及信息涌现义务的，视为本次不修
正转股价钱。
四、其他施展
投资者如需了解万顺转 2 的其他联系实质，敬请查阅 2020 年 12 月 9
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日中国证监会指定信息涌现网站《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特
定对象刊行可搬动公司债券召募施展书》。敬请宏大投资者详实了解可转
债的联系规章，并原宥公司后续公告，缜密投资风险。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
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8月1日，海报新闻记者从应急管理部获悉，当天，国家防灾减灾救灾委员会针对湖南省严重洪涝灾害，将国家救灾应急响应级别提升至二级，协调相关部门继续加大工作力度，指导支持地方做好受灾群众基本生活保障等救灾救助工作。应急管理部调派中国安能70人、30台抢险救援装备增援湖南资兴赚钱的赌博软件，1架翼龙Ⅱ大型无人机、2架复合翼无人机继续在湖南资兴执行灾情侦察和通信保障任务。
